集资诈骗罪防控措施是什么？

在当今这个时代，诈骗行为在我们的日常生活中经常发生，其中，集资诈骗是一种比较常见的诈骗方式，虽然国家对这种行为严厉打击，但是还是存在。相信很多人想要知道如何防止不被诈骗，那么，集资诈骗罪防控措施是什么？接下来我们将为您详细的介绍一下集资诈骗罪防控措施是什么这个问题以及与其相关的一些事项。

一、集资诈骗罪防控措施是什么？

1、对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高，多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国规定，超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护，可作为判断回报是否过高的参考。天上不会掉馅饼，高收益和高风险是并存的，犯罪分子的目的就是骗取钱财。一个企业正常的年利润一般不会超过20%，超高利投资回报分配不可能维持太久。其中必有非法诈骗行为。“快速致富”、“高回报、零风险”极有可能是“请君入瓮”的投资陷阱。广大投资者和居民一定要增强分辨能力、挡住利益的诱惑，切莫贪图高利、参与非法集资活动，不要相信“免费的午餐”。

2、通过政府网站，查询相关企业是不是经过国家批准的合法上市公司、是不是可以发行公司股票、债券、国家规定的股权交易场所等。如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如不法分子以“证券投资咨询公司”、“产权经纪公司”等为名，推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票，可通过政府网站查阅是否已批准发行等。

3、通过查询工商登记资料，查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业，是否办理了税务登记等。如果主体身份不合法、不真实，则有欺诈嫌疑。

4、一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录，防止不法分子异地重犯。

5、对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说，要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量，审慎决策，防止成为其发展下线的目标。

6、如果实在无法决断是否是非法集资，除上面谈到的应当提高警惕，尽量避免上当受骗外，社会公众可以向有关部门进行咨询，待了解详情后再做决定。切不可抱有侥幸心理，盲目投资。

二、非法集资的法律后果

非法集资刑事案件主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个罪名。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法律、法规的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。集资诈骗罪是指以非法占有为目的的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪都有吸收公众存款的行为，从表面上看有一定的相似性。两者区别的关键在于主观目的不同。非法吸收公众存款罪的行为人并没有非法占有他人财物的目的，而是意图通过非法吸收公众存款来营利。集资诈骗罪的行为人主观上具有非法占有他人财物的目的，意图直接占有所募集的资金。

根据《刑法》的规定，犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。犯集资诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产;数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
首先要在意识方面提高警惕，时刻保持冷静，其次，去相关的政府网站上查明企业是否具有合法的资格，判断是否是非法集资，如果没有办法判断的，可以去找专业人士咨询。如果您对于集资诈骗罪防控措施是什么这个问题还有什么不明白的地方，我们建议最好在当地找一个专业的律师进行详细的咨询。

·犯了强奸罪判了几年犯了强奸罪会判几年
强奸罪，是一种侵犯公民人身权利的传统犯罪，在我国刑事法律中占据重要地位。目前在司法实践中表现出多样性的特点，出现了诸如婚内强迫性行为、女性强迫男性性行为等诸多新情况，因此，有我们必要正确认识认识强奸罪的法律后果。那么公民犯了强奸罪判了几年呢?本站我们为你做详细介绍。一、犯了强奸...

·寻衅滋事致人轻微伤如何量刑
寻衅滋事罪，是严重破坏社会秩序的行为。国家对于这一罪行的判定也十分严格，不同情况的寻衅滋事罪也有着不同的量刑。那么寻衅滋事致人轻微伤应该如何量刑呢?我们整理了一些资料，请您接着往下阅读。一、寻衅滋事致人轻微伤应该如何量刑具有《刑法》第二百九十三条规定的四种情形之一的，为有...

·刑事辩护词的注意事项包括哪些？
刑事辩护词的注意事项包括哪些?辩护律师在选择无罪辩护之前，要充分了解案情、辩护律师了解案情之后，要对本案可能适用的法律、法规、司法解释及同罪名相关案例进行收集、整理。辩护律师决定无罪辩护前，需要和被告人及其家属沟通，充分尊重被告人本人意见。被告人除了自己行使辩护权外，还可以委托或...

·2023寻衅滋事团伙犯罪的量刑标准是什么？
寻衅滋事团伙犯罪的量刑标准是什么？对于寻衅滋事这个事情来说，单从字面上的见字识义可知肯定是一种违法犯罪的行为，单个人可以实施寻衅滋事，但是大多数情况下的寻衅滋事都是团伙作案，这两种情况都会构成犯罪，那么寻衅滋事团伙犯罪的量刑标准是什么呢?本站我们为你详细解答。一、寻衅滋事...

·失火罪处罚标准具体是什么
失火罪的情节轻重，最高法院没有制定统一的标准。《国家林业局、公安部关于森林和陆生野生动物刑事案件管辖和立案标准》中规定：失火造成森林火灾，过火有林地面积2公顷以上，或者致人重伤、死亡的应当立案，过火有林地面积为10公顷以上，或者致人死亡，重伤5人以上的为重大案件；过火有林地面积为...

·网络诈骗案判刑标准是怎样规定
网络诈骗案判刑标准是怎样规定的随着时代的进步，网络的发展为人们的生活和工作提供了极大的便利，与此同时，也有一些违法犯罪分子开始利用网络对人们实施诈骗。网络诈骗的犯罪形式比较多，通常人们在生活中一不小心就会落入网络诈骗的陷阱当中，国家为了抵制这种犯罪现象。针对网络诈骗案在量刑上...

·民事案子涉嫌刑事犯罪的中止情况都有什么？
民事案子涉嫌刑事犯罪的中止情况都有什么？一、民事案子涉嫌刑事犯罪的中止情况都有什么？《民事诉讼法》第一百五十条有下列情形之一的，中止诉讼： (一)一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的; (二)一方当事人丧失诉讼行为能力，尚未确定法定代理人的; (三)作为...

·犯罪中止没有造成损失怎么判
犯罪中止没有造成损失怎么判应受但是免除。犯罪中止的情况下，行为人不仅主观上早已存在犯罪意念，而且客观上也实施了一定的犯罪行为，是应当受处罚的。只是对于犯罪中止出于宽大处理的立场和原则，同时也是为了鼓励犯罪人及时终止损害结果的发生才给予免于处罚的。我国刑法之所以对中止犯采取这种立场...

·强奸罪未遂的认定是怎样的
强奸罪未遂的认定是怎样的根据实施犯罪的情况来看，可以将刑事犯罪具体分为中止、未遂与既遂，其中自然对既遂犯的处罚是最终的。而对于强奸罪来讲也是存在未遂的情况，此时会比照既遂犯从轻或减轻处罚。但现实中对强奸罪未遂的认定也不是那么容易的事情，到底该如何做出认定呢?请一起在下文中进行了解...

·新刑法危害税收征管罪是什么？
一、新刑法危害税收征管罪是什么?危害税收征管罪指违反国家税收征管制度，妨害国家税收正常活动，情节严重的行为。第二百零一条:纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报的手段，不缴或者少缴...