一般洗黑钱可能构成什么罪

洗黑钱可能构成什么罪洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、构成洗钱罪需要满足什么条件构成洗钱罪需同时满足以下条件：第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”，是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。第二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。第三，洗钱罪的行为方式包括：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。成立洗钱罪，要求是针对一些特定的犯罪，包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等，这被称之为洗钱罪的上游犯罪，出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的，进而采取相应措施，使之变为合法财产。一般除了自然人之外，单位也是可以成立本罪的。要注意的是，在对单位进行处罚的时候，一方面对单位判处罚金，另一方还要依法追究主要责任人员的刑事责任。

·售假一般是以什么罪起诉的
一般是以生产、销售伪劣商品罪起诉。制假售假是对生产、销售假冒伪劣商品违法犯罪行为的统称。根据我国现行法律，制假售假与制售劣质产品行为被统一归纳为“生产、销售伪劣商品罪”。在司法认定上，不仅生产、销售伪劣商品属于制假售假行为，从事此类商品的储存、运输行为，也属于制假售假。《刑法》第...

·盗窃什么情况下数罪并罚？
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·刑事回避制度回避理由具体是什么
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我国拘留分为了很多种，有刑事拘留、司法拘留以及行政拘留，而只有行政拘留属于一种处罚，其余两种都是强制措施。但不管是哪种拘留都是有期限的，那究竟行政拘留最长多少天呢? 一、行政拘留最长多少天根据现行的《治安管理处罚法》，该法第二章第十条第三项规定行政拘留是一种治安管理处罚...

·刑事诉讼法关于抗诉申请条件是什么？
一、刑事诉讼法关于抗诉申请条件是什么? 1.人民法院采信自行收集的证据，未经庭审质证即作为裁判的根据，导致裁判错误的。 2.人民法院不采纳公诉人庭前收集并经庭审质证的有效证据，仅因被告人翻供而判决无罪或改变事实认定，造成错误裁判的。 3.人民法院审判活动严重违反法定诉...

·累犯盗窃未遂怎样量刑？
盗窃罪累犯量刑标准是怎样的，我国现行刑法内第264条关于盗窃罪的法条设置为：盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以...

·故意延误投递邮件罪量刑标准是怎样的
故意延误投递邮件罪是指邮政工作人员严重不负责任，故意延误投递邮件，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。构成故意延误投递邮件罪量刑标准是怎样的呢？而故意延误投递邮件罪的认定又是怎样的呢？下面将详细为您介绍。一、什么叫故意延误投递邮件罪？故意延误投递邮件罪是指邮政工...

·非法集资5000万怎样判刑？
非法集资是承诺给受害人以高额利息和回报率，采用不合法手续骗取受害人集资钱财的行为。非法集资因为是以集资的名义骗取钱财，因此通常情况下数额会比较大，判刑时是根据非法集资筹到的金额进行判定的，非法集资5000万怎样判刑? 一、非法集资5000万怎样判刑? 【集资诈骗罪】以非法占有为...

·哪些人不构成挪用资金罪
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