法律规定洗钱怎么判刑处罚的？

一、洗钱怎么判刑处罚的

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

量刑标准：

(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

(二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱犯罪的方法有哪些?

根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：

(一)利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。

(二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。

(三)用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。

(四)利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。

(五)购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。

(六)利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。由于发展中国家资金短缺，对资金流动的监管比较薄弱，黑钱以投资的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。

(七)在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金。

(八)投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。

(九)利用对外贸易，以高昂的价格购买某种劣质产品或者废品、废料等，将钱汇往境外的“卖主”，将非法资金转移出去，使其披上合法的外衣。

(十)利用专业人员。洗钱者以各种手段利用和收买证券经纪人、金融顾问、会计师和律师为他们提供咨询和包括诉讼在内的专业服务，其中某些专业人员甚至直接参与洗钱犯罪。

(十一)利用国际汇兑业务。随着国际汇兑业务的电子化，国际汇兑变得越来越方便、快捷。但由于国际间金融业务的规范尚不统一，洗钱者往往可以寻找空隙，利用国际汇兑业务转移黑钱。

(十二)利用赌博、购买彩票洗钱

在现实生活中，如果没有正当理由，协助转换或者转移财物的，除非除有证据证明确实不知道的之外，均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”，也将被追责。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪。

·骗了多少钱属于诈骗罪
被骗金额达到三千元，就属于犯诈骗罪。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大的情形。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘...

·高息转贷罪属于过失犯罪吗
高息转贷罪属于过失犯罪吗?高息转贷罪不属于过失犯罪，高利转贷罪具有以下构成特征：(一)高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。(二)高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。(三)高利转贷罪的主体...

·有罪不捕程序怎么走
检察院不批捕后的程序：1、对于不批准逮捕的，人民检察院应当说明理由，需要补充侦查的，应当同时通知公安机关。2、人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。...

·可以被免除死刑的情形有哪些
可以被免除死刑的情形有哪些死刑是剥夺一个犯人生命的刑罚，也是世界上最古老、同时最严厉的刑罚之一。在中国，死刑分为死刑并缓期2年执行(死缓)，与死刑并立即执行两种死刑判决。不过有些时候也是会免除死刑的，那究竟可以被免除死刑的情形有哪些呢?下文中我们为你做详细解答。一、可以被免除死...

·审判阶段发现新的犯罪事实范围怎么处理
审判阶段发现新的犯罪事实范围怎么处理检察院在审查起诉阶段发现有新的犯罪事实，在事实清楚、证据充分的情况下，可以直接起诉，或者退回公安机关补充侦查，属于检察院管辖范围内的自行侦查。相关规定：《刑事诉讼法》第一百七十一条人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材...

·非法侵占他人财产罪怎么处罚？
非法侵占他人财产罪怎么处罚？犯本罪的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。本罪告诉的才处理。二、侵占罪的相关知识：侵占罪的认定(一)本罪与盗窃罪的界限侵占罪与盗窃罪同属侵犯财产罪，其主体都是一般主体。其区别主要表现...

·强奸罪可否判缓刑强奸罪怎么判
强奸罪可否判缓刑强奸罪怎么判强奸侵犯的是女性的性自由权，由于在实施强奸行为的过程中，往往会采取暴力行为压制被害女性的反抗，因此也会同时对被害女性的人身造成损害。可以说，我国对强奸罪的处罚也是不轻的。那实践中强奸罪可否判缓刑?接下来，我们就来为你解答这个问题。一、强奸罪可...

·刑事拘留请律师多少钱一、刑事拘留请律师多少钱?
刑事拘留请律师多少钱一、刑事拘留请律师多少钱? 刑事拘留请律师没有统一的收费标准，不同的律师，在刑事案件中的收费标准也不尽相同。所以，因家人被刑事拘留而请律师的，具体的律师费需要当事人和律师事务所在当地物价部门所批准的收费标准的基础上，由双方通过协商的方式来确定。例...

·刑事诉讼法中代理人的规定是什么
其实关于代理人和辩护人有部分人会认为所代表的含义是一样的，应该说，在有些刑事案件当中只存在着辩护人而不能称之为代理人，如果刑事案件当中还附带着民事诉讼的话，那原告方委托的律师既是辩护人又能称之为代理人。所以下面我们就详细的给您介绍一下刑事诉讼法中代理人的规定是什么? 一、...

·有期徒刑监外执行的条件是什么
有期徒刑监外执行的条件是什么一、有期徒刑监外执行的条件是什么? (一)有严重疾病需要保外就医的; (二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女; (三)生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的。对被判处无期徒刑的罪犯，有前款第二项规定情形的，可以暂予监外执行。对适用保外...