洗钱罪定罪标准是什么 洗钱罪的行为方式有哪些

定罪标准其实也就是立案标准，这是区分罪与非罪的关键所在。因而实践中，如果发现其实不符合定罪标准的内容，自然一般是不能认定行为人构成犯罪的。就洗钱罪来讲，法律中也对其定罪标准作出了规定。那么洗钱罪定罪标准是什么呢?请一起在下文中进行了解吧。

一、洗钱罪的概念

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

二、洗钱罪的构成要件

(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;

(二)本罪在客观方面表现为：

1、提供资金帐户;

2、协助将财产转为现金或者金融票据;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。

(三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;

(四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

三、洗钱罪定罪标准是什么

根据《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯，没有数额和情节标准。

四、洗钱罪法定的行为方式

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：

(1)提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。

【提示】公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

五、什么是洗钱罪的上游犯罪

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益;包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括7种罪： (1)毒品犯罪; (2)黑社会性质的组织犯罪; (3)恐怖活动犯罪; (4)走私犯罪; (5)贪污贿赂犯罪; (6)破坏金融管理秩序犯罪; (7)金融诈骗犯罪。①洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。 ②洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。

③洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。

洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重，是我国严厉打击的对象。而至于洗钱罪定罪标准，上文中也作出了介绍，希望可以为你提供一下帮助。

·盗刷信用卡涉嫌什么犯罪？
      盗刷信用卡涉嫌什么犯罪?盗刷信用卡涉嫌盗窃罪，如果是盗窃并使用的，涉嫌是盗窃罪。(注意《刑法》第一百九十六条最后一款：盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。)盗窃罪数额较低就可构成。如果是伪造信用卡的，或者冒用他人信用卡的(比如捡到别人的信用卡使用的)，涉嫌信...

·无期徒刑能减刑吗,无期徒刑能否减刑
      单从无期徒刑这几个字上来看，可能很多人都认为此时就要一辈子坐牢了，但其实并不然。我们发现，很多被判无期徒刑的罪犯最终都是出狱了的。这究竟是为什么呢?可能有的人要说是因为减刑了。那根据我国法律的规定无期徒刑能减刑吗?我们为你做详细解答。一、被判无期徒刑能减刑吗罪犯被依法判处无期徒刑...

·刑法关于未成年犯罪的规定是怎么样的？
      刑法关于未成年犯罪的规定是怎么样的？ 第十七条 已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。...

·刑事诉讼二审审判流程是怎样的？
      一、刑事诉讼二审审判流程是怎样的? 刑事诉讼二审审判需要遵守提起诉讼→侦查→审查→审判的流程，抗诉地方各级人民检察院对同级人民法院第一审判决、裁定的抗诉，应当通过原审人民法院提出抗诉书，并且将抗诉书抄送上一级人民检察院。原审人民法院应当将抗诉书连同案卷、证据移送上一级人民法院，...

·持刀抢劫要单独定罪吗？
      您都知道，抢劫他人财物的会构成抢劫罪，但是如果犯罪分子在抢劫财物的时候，使用了管制刀具等工具的情况下，会不会单独被定罪处罚了?持刀抢劫是否要单独定罪，请看我们下文讲解。 抢劫罪，是以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。具有...

·信用卡诈骗罪的特征是什么
      信用卡诈骗罪的特征是什么1、本罪侵犯的客体是复杂客体，即同时侵犯了国家对金融活动的管理秩序和公私财产的所有权。2、本罪在客观方面表现为使用伪造、作废的信用卡，或者冒用分子人信用卡，或者利用信用卡政府间透支，诈骗公私财物数额较大的行为。行为的具体形式：(1)使用伪造的信用卡的行为。...

·法律规定拘留时间多长时间？
      法律规定拘留时间多长时间?公安机关对被拘留的人认为需要逮捕的，应当在拘留后的3日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，经县级以上公安机关负责人批准，提请审查批准的时间可以延长1日至4日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，经县级以上公安机关负责人批准，提请审查批...

·最高人民法院关于职务侵占罪数额较大的规定是什么
      我国法律规定：利用职务之便，将不属于自己应得财产的占为己有且数额较大的，定义为职务侵占罪。我国律法规定的数额较大和巨大的分界线在哪里？我国最高人民法院关于职务侵占罪数额较大的规定有哪些？明确吗？下面让我们跟随我们一起来看这其中的相关规定。 最高人民法院关于职务侵占罪数额较大的规...

·嫖娼拘留多长时间 嫖娼属于犯罪吗
      一、嫖娼拘留多长时间公安机关对卖淫嫖娼人员实施处罚，必须与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当，严禁以罚款代替刑罚、劳动教养、收容教育和行政拘留。公安机关对卖淫嫖娼人员进行处理时，按照以下量罚基准执行：对卖淫嫖娼者，处10日以上15日以下拘留，可以并处5000元以下罚款...

·从批捕到判刑要多久2023
      一、从批捕到判刑要多久从批捕定罪到判刑一般要经过半年左右时间，情况特殊的还会延长。批准逮捕是一道非常严格的程序，错误批准逮捕是要承担法律责任的。所以，一旦被检察院批捕，说明已经有一定的证据证明犯罪。逮捕后应当在2个月内侦查终结，提起审查起诉。一审法院自受理公诉案件后一般应在1个月...

·单位行贿犯罪的罚金标准是这样的
      现实中，如果是单位实施行贿行为的话，此时规定的立案标准要求就会高一些，而此时的行贿对象自然也是国家机关工作人员。在认定构成单位行贿罪之后，一般对单位的处罚都是判处罚金，另一方也会追究单位主管的直接负责人的刑事责任。那其中单位行贿犯罪的罚金标准是什么呢?我们一起在下文中进行了解吧。...