高利转贷罪数额巨大标准是如何认定的

高利转贷罪往往涉及的数额都比较大，我国法律也在高利转贷罪的数额方面做了明确的规定，但是很多人对此并不是特别的清楚，不知道高利转贷罪的数额巨大是如何认定的。对此，我们在下文做了解答，希望对您有所帮助。

一、高利转贷罪数额巨大标准是怎样的

《刑法》第一百七十五条规定的"数额较大"，是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的;

"数额巨大"，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。

二、高利转贷罪的构成要件是怎样的

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。它的构成要件主要有：

1、客体

本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。

2、客观方面

本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。易言之，借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后，以转贷牟利为目的，将贷款高利转贷他人。本罪属结果犯，只有在转贷行为取得违法所得数额较大的情形下，才构成犯罪。

3、主体

本罪的主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企 (事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。

4、主观方面

本罪在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。

三、高利转贷罪是如何处罚的

《刑法》第一百七十五条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

四、高利转贷罪的相关法律还有哪些

最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字[2010]23号)

第二十六条，[高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;

2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

《贷款通则》(1996.6.28 中国人民银行令 (1996)第2号)

第十七条，借款人应当是经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。

借款人申请贷款，应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用信贷资金、恪守信用等基本条件，并且应当符合以下要求:

第七十一条，借款人有下列情形之一，由贷款人对其部分或全部贷款加收利息;情节特别严重的，由贷款人停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款:

因此，高利转贷罪数额较大和数额巨大的标准，个人和单位是不一样的，由于单位往往具有盈利的性质，因此它的数额相对于个人来讲要多一些。要是对此你有任何的疑问，可以来电咨询网站的律师，他们将竭诚为你服务。

·什么是掩饰隐瞒犯罪所得罪情节严重
在司法鉴中，对掩饰隐瞒犯罪所得罪情节严重的是要处有期徒刑及处罚款金的，有的人认为应当掩饰隐瞒犯罪所得罪，但是这类犯罪是根据犯罪者的行为来定夺的，这种严重的行为会危机社会的，一旦发现这种掩饰隐瞒犯罪情节，法律都会严惩，决不姑息，具体的你可以看下文。一、什么是掩饰隐瞒犯罪所得罪情...

·抢司机方向盘被判三年可以缓刑吗？
抢司机方向盘被判三年可以缓刑吗？可以；缓刑适用于3年以下有期徒刑(数罪并罚时决定执行的有期徒刑刑期到中期的情况下，若其中一罪有判处缓刑的量刑，应附加吸收原则，使缓刑不再执行)，中期和长期有期徒刑、无期徒刑、死刑、累犯、犯罪集团首要分子，不适用缓刑。另：死刑缓期两年执行通常称为“死...

·规定的妨碍作证罪如何辩护？
规定的妨碍作证罪如何辩护?可以通过对方提供证据不足，证人之间存在亲属关系，相互印证不具有足够的真实性等角度来辩护。刑法第三百零七条规定以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。妨害作证罪侵犯的客体...

·刑事案件被告人自我辩护词需要包含什么内容？
刑事案件被告人自我辩护词需要包含什么内容？一、刑事案件被告人自我辩护词需要包含什么内容? 刑事案件被告人自我辩护词需要包含的内容有：第一先写尊敬的审判长、审判员、人民陪审员;第二写出有异议的地方，也就是有人定位非该罪责的事实依据;第三本案被告人具有从轻处罚的法定情节和从轻处...

·2023年挪用资金罪量刑标准
挪用资金罪量刑标准(一)三年以下有期徒刑、拘役法定基准刑参照点挪用资金超过3个月未还或进行营利活动，数额在3万元以上不满5万元的，为拘役刑;数额为5万元的，为有期徒刑六个月，每增加犯罪数额1万元，刑期增加一个月。挪用资金进行非法活动，数额在1。5万元以上不满2万元的，为拘役刑;数...

·对犯罪分子量刑由谁决定？
对犯罪分子量刑由谁决定?判刑最终由人民法院应依法作出判决。但对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。犯罪的性质应该由案件本身的实际情况而定，案件经过侦查取证后，检察机关对案件进行定性，但最终由人民法院进行判决确定。对于犯罪分子决定刑罚...

·西宁敲诈勒索罪量刑标准是怎样的
敲诈勒索罪是我法律明文规定的犯罪之一，司法解释中对敲诈勒索罪的量刑做了更加细致的规定。但是由于每个地方的情况不同，量刑标准也就有所差异，现在，请跟随我们阅读西宁敲诈勒索罪的量刑标准。《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》中规定： 1、敲...

·我国刑法对骗购外汇罪既遂的处罚规定有哪些？
我国刑法对骗购外汇罪既遂的处罚规定有哪些？对骗购外汇罪既遂的处罚规定是可以根据《中华人民共和国刑法》第一百九十条规定：公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接...

·刑事诉讼一审流程词是什么
一、刑事诉讼一审流程词是什么?《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，法庭审理的程序由5个阶段组成：① 开庭。法庭审理的开始，是为从实体上审理案件作好准备。开庭时，审判长查明当事人是否到庭，宣布案由;宣布合议庭的组成人员、书记员、公诉人、辩护人、鉴定人和翻译人员的名单;告知当事人有权对...

·如果犯人死不认罪怎么办？
如果犯人死不认罪怎么办？一、如果犯人死不认罪怎么办? 罪犯死不承认所犯罪行，但又有确凿证据证明犯罪，这种情况如何判，并有何规定?一切都以证据作为定案的依据,虽然嫌疑人不承认所犯的罪行,但如果有确凿的证据证明嫌疑人的犯罪行为的,仍然可以依据证据所证明的事实来定罪!刑诉法明文规...

·2023缓刑考验期最多几年
2023缓刑考验期最多几年一、缓刑考验期最多几年缓刑犯是暂缓执行原判刑期，暂不执行原判刑罚不是一缓了之，还有一个考验的问题，即依法为缓刑犯设置一定的考验期，并在该考验期内为其设定了一定的法定义务。关于缓刑犯的考验期。有期徒刑缓刑的考验期为：原判刑期≤考验期限≤5年(但...