哪些行为构成中国洗钱犯罪

20世纪80年代以来，中国毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的有组织犯罪日益严重，洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也不断发展，鉴于此，中国在1997年《刑法》中借鉴国外立法经验制定了一种新的罪名洗钱罪。那么现在哪些行为构成中国洗钱犯罪呢?请一起通过下文进行了解。

一、哪些行为构成中国洗钱犯罪

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。本罪在客观方面表现为：

1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

二、构成洗钱罪的情形有哪些

最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，具有以下情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。即：

1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

上文中已经作出了详细介绍。如果您现在还是不能判定某一行为是否构成洗钱罪，或者您的行为不符合洗钱罪的行为表现，却已经被司法机关追究刑事责任，可以聘请专业额辩护律师进行辩护。因为在我国重点打击洗钱犯罪，保证经济和金融系统的透明度的背景下，如果不能进行有效的辩护，行为人可能会面临非常严重的处罚。

·怎样才能正确界定敲诈罪
      我国《刑法》规定的罪名中并没有一个叫做敲诈罪的，这里的敲诈罪应该就是指敲诈勒索罪。这是《刑法》中比较重要的犯罪。实践中，对此罪的准确界定，才能更好的追究行为人的法律责任。那到底怎样才能正确界定敲诈罪呢？以下是具体介绍。 一、敲诈罪既遂与未遂的界限 行为人使用了威胁或要挟手段，...

·刑法中盗窃罪是如何量刑的
      《刑法》对每个犯罪都具体做出了量刑规定，那么您知道刑法中盗窃罪是如何处罚的吗?对于嫌疑人、被告人的家属来讲，这方面的内容是很重要的，能够大致的判断一下最后的量刑范围。下面我们就来为您做详细介绍。 一、刑法中盗窃罪是如何量刑的 盗窃罪量刑，又称刑罚裁量，是指根据刑法规定，在认定...

·刑事案件从批捕到法院量刑有期限吗
      一、刑事案件从批捕到法院量刑有期限吗? 人民检察院提起诉讼的时间大约5个月内，刑事法庭从开庭审理到最后的量刑一般是六个月的时间。 刑事诉讼法 第一百五十四条 对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延...

·侵占罪量刑标准是怎样的？
      将他人交给自己保管的财物占为己有，在达到“数额较大”标准时，可能涉嫌构成侵占罪。当然，如果达不到“数额较大”，根据罪刑法定原则，不能以犯罪论处。可以说，“数额较大”是认定侵占罪与非罪的分水岭。那么，法律中规定的侵占罪量刑标准是怎样的呢?请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、侵占...

·刑诉指定辩护适用情形有哪些
      刑诉指定辩护适用情形有哪些 一、刑诉指定辩护适用情形有哪些 (一)应当指定辩护的情形： 1.被告人是盲、聋、哑人的; 2.被告人是限制行为能力人的; 3.被告人是未成年人的。此处未成年人，是指开庭时是未成年人，犯罪时是未成年人，而在开庭审理时已经满18周岁的不包括在内;...

·判6个月拘役有案底吗2023
      判6个月拘役有案底吗拘役是我国《刑法》规定的五种主刑中一种主刑，是由人民法院判决，公安机关就近执行的，短期剥夺犯罪分子人身自由、强制劳动改造的刑罚。拘役是一种刑罚方法，是刑事犯罪后给予的刑事制裁，是会留案底的。案底：一般指某人过去犯法或犯罪行为的记录。刑事案件案底是要伴随人们一生...

·被害人可以进行刑事案件抗诉申诉吗？
      被害人可以进行刑事案件抗诉申诉吗?可以的，被害人可以对刑事判决部分提起申诉或抗诉。被害人如果不服，可以自收到决定书后七日以内向上一级人民检察院申诉，请求提起公诉。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十条　对于有被害人的案件，决定不起诉的，人民检察院应当将不起诉决定书送达被害人...

·什么是嫖娼罪，有哪些处罚？
      由于嫖娼有非常恶劣的社会影响，不论是从道德上还是法律上，我国都是不允许嫖娼和卖淫行为的。不过我们也都知道，即使面临道德和法律上的禁止，嫖娼卖淫行为仍然广泛地存在在我国。那么如果嫖娼行为被警方查获会有什么后果呢?很多朋友可能会提及到嫖娼罪。今天我们就为您来详细解释一下什么是嫖娼罪。...

·非法拘禁犯罪中止适用吗
      非法拘禁犯罪中止适用吗非法拘禁罪有犯罪中止。犯罪中止形态与犯罪中止行为本身具有密切关系：没有中止行为就不可能有犯罪中止的形态，中止行为是犯罪中止形态的决定性原因。二、犯罪中止犯罪中止是指犯罪分子在实施犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生的行为。刑法第24条第一...

·私分罚没财物罪的构成要件主要有哪些
      私分罚没财物罪的构成要件主要有哪些从《刑法》的明确规定可以看出，是否成立私分罚没财物罪主要是看行为人的行为是否满足以下四个构成要件：(一)本罪的犯罪主主体是单位。本罪的犯罪主体既可以是法人单位、也可以是非法人单位。(二)主观上具有犯罪的故意。本罪在主观方面表现为故意，即上述单位明...

·监护人疏失导致孩子伤亡应该追诉刑责这一个问题一直
      监护人疏失导致孩子伤亡应该追诉刑责这一个问题一直以来众说纷纭，孩子是每个家里每个监护人的手中宝，然而总会有那么一些意外发生，使得人们措手不及的情况下，孩子就已经收到了伤害，严重的还会死亡。有人说作为孩子的监护人，孩子收到伤害本身就已经非常难过了，不需要在进行处罚，也有的人说应该一...