哪些行为构成中国洗钱犯罪

20世纪80年代以来，中国毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的有组织犯罪日益严重，洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也不断发展，鉴于此，中国在1997年《刑法》中借鉴国外立法经验制定了一种新的罪名洗钱罪。那么现在哪些行为构成中国洗钱犯罪呢?请一起通过下文进行了解。

一、哪些行为构成中国洗钱犯罪

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。本罪在客观方面表现为：

1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

二、构成洗钱罪的情形有哪些

最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，具有以下情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。即：

1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

上文中已经作出了详细介绍。如果您现在还是不能判定某一行为是否构成洗钱罪，或者您的行为不符合洗钱罪的行为表现，却已经被司法机关追究刑事责任，可以聘请专业额辩护律师进行辩护。因为在我国重点打击洗钱犯罪，保证经济和金融系统的透明度的背景下，如果不能进行有效的辩护，行为人可能会面临非常严重的处罚。

·无期徒刑可以减刑吗,减刑要注意什么
说到无期徒刑，其实并不是很多人想象中那样，需要让犯罪分子坐一辈子的牢。那既然不用罪犯一直坐牢，是不是就意味着无期徒刑可以减刑呢？关于这方面，很多人都不是很了解的，下面就让我们来告诉你无期徒刑可以减刑吗。无期徒刑是剥夺终身人身自由，那么无期徒刑是否能够减刑呢?答案是肯定的。我国在...

·非法猎捕野生动物量刑标准是怎么规定的
非法猎捕野生动物量刑标准是怎么规定的?非法猎捕野生动物的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。[非法狩猎案(刑法第三百四十一条第二款)]违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使...

·单位犯罪的被告的法律依据是什么
当今时代的单位犯罪也呈现出了多发期的状态，随着单位犯罪情形的不断蔓延，我们也相信未来我国的法律制度当中对于单位犯罪的完善会越来越规范。例如说，对于很多人关心的单位犯罪的被告的法律依据是什么的这个问题，感兴趣的话可以跟随我们的脚步一起来认识一下。一、单位犯罪的被告的法律依据是什么...

·卖淫被抓几次了,会判刑吗,能判多久？
一、组织卖淫，强迫他人卖淫法律《刑法》第三百五十八条，组织他人卖淫或者强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)组织他人卖淫，情节严重的;(二)强迫不满十四周岁的幼女卖淫的;(三)强迫多人卖...

·犯集资诈骗可不可以减刑？
集资诈骗属于刑事案件，公安部门接到报案后会进行立案侦查，由检察院提请公诉。法院对集资诈骗案件审理后，相关犯罪嫌疑人会被判刑，然后就入狱服刑。我们经常会看到刑事案件罪犯在服刑期间获得减刑的报道，那么犯集资诈骗可不可以减刑？下面我们跟随我们具体了解下吧。一、犯集资诈骗可不可以减刑...

·根据我国法律的规定怎样才能贩毒罪？
根据我国法律的规定怎样才能贩毒罪？最近一段时间，贩毒行为在我国十分的猖獗。贩卖毒品会危害到我国国民的身心健康。因此，我国刑法上将贩毒行为规定为贩毒罪。那么很多人都想知道根据我国法律的规定怎样才能贩毒罪?那么您都想知道河南司法鉴定新规的相关规定是怎样的? 一、什么是贩毒罪贩卖毒品...

·故意伤害意外死亡缓刑规定是什么？
故意伤害意外死亡缓刑规定是什么?故意伤害意外死亡缓刑规定是故意伤害意外死亡缓刑规定是不能够被判处缓刑。缓刑的仅适用被判决三年以下有期徒刑、拘役的犯罪分子。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒...

·刑事拘留26天没放人是报批捕吗？
一、刑事拘留26天没放人是报批捕吗？刑事拘留26天没放人并不一定是报批捕。刑事拘留的最长时间是37天，如果在37天内检察院不批捕的，公安机关应该立即释放或变更刑事强制措施为取保候审或监视居住。《刑事诉讼法》第八十九条：公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在...

·在我国侮辱诽谤怎么算刑事犯罪
如果说侮辱诽谤他人情节较轻的话，其实也不一定能够构成刑事犯罪的。有些情况下情节较轻的话，也只是违反了我国的治安管理处罚法，但是如果侮辱诽谤他人已经构成了刑事犯罪的话，那么该行为人就是需要承担比较严重的刑事责任的。下面我们就为您介绍一下在我国侮辱诽谤怎么算刑事犯罪? 在我国侮辱诽...

·刑法中的诈骗罪构成要件包括什么
虽然有一些罪名是很类似的，但单从构成要件来看，即使是相似的罪名，在构成要件上面也不会说是完全一样的。对于诈骗犯罪这种比较常见的罪名来说，若需要认定构成此罪的话，首先还是要看是否满足了规定的构成要件内容，下文中我们带来刑法中的诈骗罪构成要件，帮助你进行了解。一、关于诈骗罪...