集资诈骗参与人都认定为犯罪?

如何需要发展的企业单位，都会采取集资等方式获得资金，一些企业单位的职员为了更快的获得资金，会在资金是实施诈骗行为。对于此种行为，在经受该人举报，公安机关查获后，是否会将所有的集资诈骗参与人都认定为犯罪呢?

一、集资诈骗参与人都认定为犯罪?

参与集资诈骗的员工会怎么处理，要根据该员工参与的程度来判断：如果该员工积极参与诈骗的，则构成集资诈骗罪，属于共同犯罪，要承担刑事责任;如果只是普通员工，一般参与的，则一般不承担刑事责任。

另外，单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。

《刑法》 第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

二、集资诈骗罪的构成要件

(一)客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过份谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。

(二)客观要件

本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：

1、必须有非法集资的行为。所谓集资，是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指，公司、企业或者其他个人、团体依照法律、法规规定的条件和程序通过问社会、公众发行有价证券或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式在资金市场上筹集所需的资金。如股份有限公司、有限责任公司为了设立或者生产、经营的需要。而发行股票和债券。从当前资金市场的情况看，从事集资活动的主要是企业。一般来说，企业的集资行为必须符合以下四个条件：

(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。

(2)公司、企业聚集资金的目的，是为了用于公司、企业的设立或者公司、企业的生产和经营，不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。

(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。

(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。就是说公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须按照公司法及其他有关募集资金的法律、法规的规定，严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等行，违反法律规定募集资金的行为是不允许的。

所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。

司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：(1)集资后携带集资款潜逃的;

(2)未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;

(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子，以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。

3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。

(三)主体要件

本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。

(四)主观要件

本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。

在公安机关将案件移交给人民检察院之后，在认定参与集资的成员是否触犯了集资诈骗罪时，需要根据其是否知情，以及集资的数额进行确定的，故而集资诈骗参与人都认定为犯罪的说法显然是错误的。对于确定触犯本罪的，会根据刑事法律规定的量刑标准进行判刑。

·醉酒驾驶的刑事处罚，会被销案吗？
      醉酒驾驶的刑事处罚，会被销案吗？ 根据2011年1月14日实施的关于实施《车辆驾驶人员血液呼气酒精含量阈值与检验》国家标准的通知规定，车辆驾驶人员血液酒精含量大于等于20，小于80的属于饮酒驾驶，大于等于80的则属于醉驾驾驶。以危险驾驶罪定罪处罚，危险驾驶罪将处以最高六个月以下拘...

·哪些条件符合诈骗罪 诈骗多少钱构成犯罪
      有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。那从法律的规定中来看，究竟哪些条件符合诈骗罪呢?若你不清楚的话，可以一起在下文中进行了解。一、哪些条件符合诈骗罪诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构...

·违法运用资金罪量刑标准是什么？
      现如今，我国经济飞速发展，人们的口袋越来越鼓，所以对于如何让自己的资产增值，成了他们重视的事情。人们往往会将自己的钱投资到一些金融机构中。但是这些机构也是会违法运用资金，那么违法运用资金罪量刑标准是什么？下面就听我们为您讲一讲。 一、违法运用资金罪的立案标准、司法解释、量刑标...

·民事保全财产涉及刑事了怎么处理
      民事保全财产涉及刑事了怎么处理?民事保全财产涉及刑事犯罪的，民事法院应该把犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条的规定，法院应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处。但根据民事...

·诈骗罪判三年以下一定能缓刑吗
      根据我国《刑法》的规定，具体针对诈骗犯罪有三个不同的量刑幅度，其中有判三年以下有期徒刑的，这刚好满足了缓刑的条件之一，那诈骗罪判三年以下一定能缓刑吗?关于这个问题，我们在下文中为您解答。 一、诈骗罪判三年以下一定能缓刑吗 诈骗罪判三年以下不一定能缓刑。根据现行《刑法》第七十二条规...

·嫖娼属于犯罪吗,嫖娼怎么处罚？
      嫖娼是指以付出金钱、财物作为交换条件与异性或同性发生的不正当的性行为，不管是历史上还是现代社会，嫖娼作为一种特殊的社会现象屡禁不止。那么，在中国法律法规体系里，嫖娼属于犯罪吗，而实际又该对嫖娼怎么处罚呢？请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、嫖娼属于犯罪吗 嫖娼是否属于犯罪，...

·故意伤害致人死亡刑事谅解书的作用是什么
      故意伤害致人死亡刑事谅解书的作用是什么?谅解书一般在提起公诉至法庭质证环节完成，其在刑法上有着酌定减轻，从轻的效力。即当事人或受害人从情感上给予了原谅，也表示出当事人或受害者不再追究了态度，对量刑上有一定的减、免除处罚的参考作用。刑事谅解书，一般指刑事案件的受害人与嫌疑人或其家属...

·非法拘禁罪和绑架罪有什么区别
      非法拘禁罪和绑架罪有什么区别(一)在犯罪构成上，绑架罪的构成不仅要求有非法剥夺人身自由的行为，而且要求有勒索财物或满足行为人不法要求的目的以及与此相应的勒财或提出不法要求的实行行为。而非法拘禁罪仅要求行为人具有剥夺他人人身自由的目的。(二)在主观上，表现为行为人主观犯意的目的和故...

·判处死刑没写立即执行是什么意思？
      判处死刑没写立即执行是什么意思？不写的话，就是不立即执行死刑，需要缓刑两年，中间要是在犯罪的话，就执行死刑，要是不犯罪的话，两年之后减为无期徒刑。适用死缓必须具备两个条件：一是罪该处死;二不是必须立即执行死刑的。对于被判处死刑缓期2年执行的有以下六种法律效果：1、在死刑缓期执行期...

·自首与立功对量刑有什么影响
      说到自首与立功，相信您都知道这是我国刑事诉讼中法定的量刑情节，但在诉讼过程中对自首与立功进行认定可不是容易的事情，换言之要想减轻或从轻处罚并不简单。但在司法实务中究竟这个自首与立功对量刑有是那么影响呢?我们马上为你做详细解答。 一、自首与立功对量刑有什么影响 刑法第六十七条 ...

·我国的刑事自诉案件包括哪些
      我国的刑事自诉案件包括哪些 现实中比较常见的一些犯罪，如盗窃罪、抢劫罪等等这些都是属于公诉案件，即由公安机关立案侦查，然后再由人民检察院提起公诉。不过也有一些自诉案件，这类案件往往就需要受害人自己向法院提起诉讼了。那我国规定的刑事自诉案件包括哪些呢?请一起在下文中进行了解吧。 ...