非法集资诈骗罪如何举证？

生活中，不法分子通过诈骗非法集资构成集资诈骗罪，是要受到刑事处罚的。国家制定相关法律条文规定了集资诈骗罪的立案标准，受害人在报案时有必要保留相关的证据，警察才能根据相关证据材料进行定夺。那集资诈骗罪如何举证？本文接下来就关于这个问题为您进行相关解答。


一、集资诈骗罪的概念及立案标准

（一）概念

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

（二）标准

1、司法实践中

（1）集资后携带集资款潜逃的；

（2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；

（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；

（4）向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任；有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理；有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子，以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵；有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。

3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。

二、集资诈骗案报案证据材料，如何举证

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。

2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

三、集资诈骗罪报案材料列表

1 、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。

2 、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3 、犯罪嫌疑人（单位）使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。

4 、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。

5 、资金流向。

6 、本罪起点：个人 10 万元以上；单位 50 万元以上。

综上所述，集资诈骗罪有其立案的标准和犯罪特征，嫌疑人通过诈骗方式进行非法集资的过程中都会留下证据，这些证据对受害人去报案时是十分重要的，警方和法院要根据分析证据材料才能对不法分子进行定罪。以上就是本文对集资诈骗罪如何举证的相关内容的解答，希望对您有帮助。

·刑事酌定不起诉的条件有哪些
      刑事酌定不起诉的条件有哪些《刑事诉讼法》第177条第2款规定：对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。从刑事诉讼法规定看，酌定不起诉的适用必须同时具备两个条件：一是犯罪嫌疑人的行为已构成犯罪，应当负刑事责任;二是犯罪行为情节轻微，...

·犯罪预备阶段有否犯罪中止？
      犯罪预备阶段有否犯罪中止?这要看是否有共犯，假如犯罪嫌疑人只有一人时，在犯罪预备阶段主动放弃了犯罪计划的，且未造成损失的，是可以成立犯罪中止的;但假如犯罪嫌疑人为两人或两人以上时，其中一人在犯罪预备阶段主动放弃了犯罪计划的却未能阻止其他犯罪嫌疑人实施犯罪的，并且造成了损失的后果时...

·醉驾拘役用不用剃头有拘役剃头期限规定吗？
      醉驾拘役用不用剃头有拘役剃头期限规定吗 （一）、醉驾一般会判处六个月的拘役，也就是说犯罪嫌疑人会在看守所里生活半年的时间。看守所为了管理需要及卫生要求会给在押人员进行定期理发，但理发没有专业人员帮助，都是在押人员相互帮助，大多数情况下为了省事，都会直接理成光头。　 （二）、相...

·多次盗窃还可以判缓刑吗 盗窃罪量刑幅度是怎样的
      盗窃可以说是生活中比较常见的一种犯罪了，如今我国将多次盗窃行为直接规定为犯罪，并且需要累计计算盗窃的财物数额。因此，在最后对犯罪分子判刑处罚的时候就要充分考虑累计的财产数额才行，那此时多次盗窃还可以判缓刑吗?如果你不清楚的话，请跟随我们一起在下文中进行了解吧。 一、多次盗窃还可...

·网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？
      网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？ 随着互联网的深入，许多第三方支付平台逐渐崛起。有不法分子利用第三方支付的漏洞，或者利用其他手段对他人进行网络诈骗，再通过一些方式进行资金转移，比如，将这些钱充值为游戏币或者比特币等虚拟币再提现转为现金。乍一看好像只是诈骗行为，但实际上也可能包括了洗...

·构成共同犯罪的只能是单位的犯罪包括哪些？
      您经常可以在电视新闻中看到某某人与某某人共同犯罪，因此对于共同犯罪这个概念其实并不陌生，但是有的时候共同犯罪的主体是单位，很多人都不知道构成共同犯罪的只能是单位的犯罪包括哪些？那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。 一、只能由单位构成的犯罪有哪些 刑法第120条资助...

·涉黄行政拘留多久
      法律规定制作、运输、复制、出售、出租淫秽的书刊、图片、影片、音像制品等淫秽物品或者利用计算机信息网络、电话以及其他通讯工具传播淫秽信息的，处10日以上15日以下拘留，可以并处3000元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。《刑法》第三百六十三条【制作、复制、出...

·强奸罪诉讼时效规定是什么？
      强奸罪诉讼时效规定是什么？ 一、怎么告强奸罪，需要什么证据 1、强奸罪是指以暴力、胁迫或者其他手段，违背妇女意志，强行与之发生性交的行为。涉嫌强奸，可以报警处理。警察会依据侦查的事实和具体情况来判断是否构成强奸罪。 2、强奸罪最关键的一点是：发生性行为是否是违背妇女意志，如果是...

·构成逃税罪法院会如何量刑
      构成逃税罪法院会如何量刑纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假 纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者...

·集资诈骗300万应当如何量刑
      随着我国科教文卫事业的飞速发展，国家越来越关注公民合法权益的保护，在平时的生活中，人们经常会遇到集资诈骗这样的行为，为了维护人们的切身利益，我国相关法律规定，集资诈骗达到一定的数额就会构成犯罪，那么集资诈骗300万应当如何量刑呢？我们来了解下。 一、集资诈骗罪300万如何量刑？...

·现如今如果生活当中有公民醉驾的话，已经构成了刑事犯罪。既然构
      现如今如果生活当中有公民醉驾的话，已经构成了刑事犯罪。既然构成了刑事犯罪，那么将醉驾司机拘留以后，通常情况下都会开庭进行审理，对犯罪嫌疑人的刑事责任进行裁决。我国针对任何一项案件的开庭审理时间都是有规定的，下面我们就为您介绍一下，在我国醉驾开庭要多长时间? 一、在我国醉驾开庭要...