洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪

一、洗钱罪怎么认定

1、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3、主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、主观要件

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

二、认定洗钱罪的标准是什么

1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：

(1)提供资金帐户的;

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2、认定洗钱罪，主观上要求明知。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

认定洗钱罪的时候，要搞清楚这属于一种下游犯罪，也就是说只有在实施规定的七种犯罪的情况下，那么才有可能被认定为洗钱罪。此时重在对洗钱行为进行认定，主要就包括提供资金帐户、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等方式。

·生产销售假药罪择一重罪裁判规则是什么
       一、生产销售假药罪择一重罪裁判规则是什么? 第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产...

·危险驾驶罪的刑事责任是怎样的
      在危险驾驶罪当中，比较常见的就是醉驾了，这也是很多机动车驾驶者经常出现的一种情况。虽然也属于交通违章行为，但当事人更在意的却是刑事方面的责任。那到底危险驾驶罪的刑事责任是怎样的呢?请跟随本站我们一起在下文中进行了解吧。 一、危险驾驶罪的刑事责任是怎样的 根据《刑法修正案...

·刑九集资诈骗死刑取消了吗？
      集资诈骗罪在新闻中并不是一个不常见的名词，因此，我们多多少少对它都有一定的了解。但就近两年来看，对于集资诈骗罪，无论犯罪多么严重，都不会对犯罪者处以死刑。而之前《刑法修正案九》对部分条文做了修改，所以，有很多人就会有这样一个疑问，刑九集资诈骗死刑取消了吗？下面我们为您做详细解答。...

·枉法仲裁罪情节严重的司法认定是怎样的？
      职工在日常工作中难免会产生失误，失误一般是因为疏忽大意或能力不够造成的，但如果是为了获取利益或达到某种目的故意而为之，则是渎职罪，如果是负责仲裁的工作人员，在仲裁中故意违背事实和法律作出枉法裁决，情节严重的就是枉法仲裁罪，那么，枉法仲裁罪情节严重的司法认定是怎样的呢？ 一、枉法...

·刑法九行贿数额规定是什么?
      我们在生活中不难发现有很多行贿的行为，中国社会讲究的是人际关系办事，因此在办理自己的事物 的时候送礼办事已经成为了常有的事情，但是如果某个机关单位的官员办事收礼物或者任何形式的钱就会收到法规的严厉制裁，那刑法九行贿数额规定是什么?下面就详细介绍。 一、刑法九行贿数额规定是什么...

·出售、购买、运输假币罪由什么构成？
      出售、购买、运输假币罪由什么构成?构成这三种犯罪必须具备以下几个条件：1.行为人在主观上出于故意。货币不是商品，不能出售是众所周知的常识，在现实生活中更不可能存在用低于货币面值出售某一货币的情况。只有伪造的货币，才能有以低于货币面值出售或者购买的可能，因此，无论是出售者还是购买者...

·侵占罪必须自诉吗？与盗窃罪的区别是什么？
      侵占罪是指非法占有的一个罪名，具体的侵占罪的标准一般都是把别人的财务别人的东西非法占为己有，这样就是侵占罪。在生活当中很多的案件都是属于自诉案件，就是必须自己去告才可以，公安机关是不理会的。那么侵占罪必须自诉吗？ 侵占罪是刑法所有自诉案件中唯一一个绝对亲告罪，因此，任何情况下公安...

·提起刑事自诉注意哪些？刑事自诉的范围是什么
      提起刑事自诉注意哪些？刑事自诉的范围是什么 刑事案件具体可以分为公诉案件和自诉案件，其中自诉案件虽然比较少，但也是有的，并且法律中对自诉案件的范围作出了明确的规定。另外，对于受害人来讲在提起刑事自诉的时候也是有需要自己注意的地方，那究竟提起刑事自诉注意什么呢?我们一起在下文中进...

·2023从批捕到判刑需要多久
      一、从批捕到判刑需要多久从批捕定罪到判刑一般要经过半年左右时间，情况特殊的还会延长。批准逮捕是一道非常严格的程序，错误批准逮捕是要承担法律责任的。所以，一旦被检察院批捕，说明已经有一定的证据证明犯罪。逮捕后应当在2个月内侦查终结，提起审查起诉。一审法院自受理公诉案件后一般应在1个...

·非法集资罪在哪里受理？
      随着社会经济迅速发展，人民的物质生活水平不断提高，但是与此同时犯罪案件也屡屡发生，非法集资案件更是频频登上社会头条，对公民的财产安全造成了极大威胁。在日常生活中，人们一旦遇到非法集资案件，应该立即向公安机关报案。那么报案之后，非法集资罪在哪里受理呢？下面就由我们带领您了解相关知识...

·有关刑事案件没被批捕会判刑吗
      一，有关刑事案件没被批捕会判刑吗没有批捕也是可以判刑的。没有逮捕不代表不需要负刑事责任。如果案件事实清楚、证据充分的话，公安还是会把案件移送检察院审查起诉，检察院如果审查认为构成犯罪的话还是会向法院提起公诉，法院最后判刑。批捕之后还要经过审查起诉程序，确定是否提起公诉。没有逮捕不...