认定集资诈骗罪的标准是什么

在通常情况下，集资诈骗罪的目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。那么，在实际生活中，我们该如何认定集资诈骗罪呢?在实际案件中，集资诈骗罪的认定标准是什么呢?针对以上问题，下文将一一为您解答。

一、如何认定集资诈骗罪

认定集资诈骗罪，需要从以下四个方面着手进行分析：

(一)客体要件

侵犯的是国家的金融管理制度和公私财产的所有权。

有的以引资合作经营为名，有的以共同投资为名;有的采取发行股票、债券等方式，将从社会上骗取的钱财据为己有。这种犯罪直接损害了投资者的切身利益，扰乱了国家的金融秩序，影响到社会的稳定，因此，刑法增设了集资诈骗罪，并规定了严厉的刑罚。

(二)客观要件

表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

使用诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的一种手段。

非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。

(三)主体要件

为一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体。

(四)主观要件

由直接故意构成，并且具有非法占有集资款的目的。间接故意和过失不构成本罪。

二、集资诈骗罪的认定标准是什么

(一)区分集资诈骗罪与非罪的界限

1、行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。如果行为人无此目的，其行为属于一般的集资借贷。即使行为人为获得集资款而行意夸大了回报集资的条件，而且集资后因经营管理不善或市场因素变化等原因造成亏损而无力偿付集资本息并引起纠纷的，也只能按债务纠纷处理，而不能以犯罪论处。

2、集资诈骗的数额大小。如果数额不大的，不应认定构成犯罪。

(二)区分集资诈骗罪与诈骗罪的界限

集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪，因此它既有一般诈骗罪所具有的共性，也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是：

1、犯罪的对象不同。

本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。

2、客观行为的表现形式不同。

诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为，被骗人交付财物既可以是为了投资营利，亦可以是购买某物或借给欺骗人;但本罪不仅要使用诈骗方法即虚构事实或隐瞒真相的方法，而且还是以聚集资金的名义进行的，被骗人交付钱财是认为所交付的资金是集资而营利，而没有其他意图。

(三)本罪与非法吸收公众存款罪的界限

非法吸收公众存款，在一定意义上讲，也是一种非法集资的形式，二者的主要区别有：

1、侵犯的对象不同。

本罪的对象是他人用于集资获利所交付的集资款，既可以表现为资金，又可以表现为财物;后罪的对象则是公众的存款，它只能表现为金钱的形式，并且只能以存款人用于存款而获取一定利息的形式出现。

2、犯罪客观行为的表现方式不同。

本罪是以诈骗的方法去非法聚集资金，表现为诈骗方法与非法集资两种行为的统一。诈骗行为属于方法行为，其是为非法集资这一目的行为服务的;后罪即非法吸收公众存款罪，是以存款的形式非法吸收公众存款。其虽可采用欺骗的方法进行，但不是必备的条件之一。

3、犯罪的目的不同。

本罪的目的是为了将所非法募集到的集资资金据为己有，即具有非法占有之目的;但非法吸收公众存款罪的目的是为了营利，其不具有占有的目的意图。如果出于占有的故意采取以存款的形式骗取他人存款的，则不构成其罪，而应构成本罪。为了营利，是指将所聚集的资金用于一些诸如生产投资、高利放贷等生产或服务的经营活动。

4、侵犯的客体不同。

本罪侵犯的客体为双重客体，其既侵犯了国家有关集资的金融管理制度、而且亦会侵犯公私财物所有权;可后罪侵犯的客体却是单一的，即为国家有关集资主要是吸收公众存款的金融信贷管理制度。

(四)本罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪、欺诈发行股票、债券罪的界限

本罪的诈骗方法亦可以通过欺诈或擅自发行股票、债券等行为来实现，其关键区别在于目的不同。如果不是出于非法占有的目的而是出于作法牟取经济利润的目的，应以后者等定罪，如果出于非法占有之目的、则应以本罪定罪科刑。

在看完上文内容后，相信您对有关“如何认定集资诈骗罪”以及“集资诈骗罪的认定标准是什么”的问题有了一定的了解，也希望这些内容能够帮助您解决您所遇到的问题。我们应该注意的是，在实际案件中，只有使用诈骗方法非法集资达到数额较大的，才构成集资诈骗罪。否则，不构成犯罪。今天就为您介绍到这，如果您还有什么疑问，可以来电咨询我们的专业律师。

·刑诉法公安机关管辖的法律条文有哪些？
      刑诉法公安机关管辖的法律条文有哪些 《公安机关办理刑事案件程序规定》 第十四条根据刑事诉讼法的规定，刑事案件由公安机关管辖，但下列刑事案件除外： （一）贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权...

·教育设施重大安全事故罪处罚措施是什么？
      近年来，由于学校教育设施安全检查工作没有做好而发生的事故有很多。教育设施的安全出了问题，最大的受害者还是那些正值花季的孩子们。那么，教育设施重大安全事故罪处罚的措施是什么？我们将会在文中为你一一解答。 一、教育设施重大安全事故罪定义 教育设施重大安全事故罪，是指明知校舍或者其他...

·重庆侵占罪入罪标准是怎样的
      重庆侵占罪入罪标准是怎样的数额较大：5000至20000元以上。数额巨大：100000元以上。犯本罪的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。二、侵占罪与职务侵占罪的区别职务侵占罪是指刑法第271条规定的公司、 企业...

·中国刑法最高判刑年限是多长
      刑法以惩罚犯罪，保护人民为立法目的。虽然刑法在进行不断的调整，关于刑法最高判刑年限也是一直根据实际情况的需要在进行不断地调整，无论是有期徒刑还是无期徒刑。下面我们就为您总结一下中国刑法最高判刑年限问题，希望可以对您了解我国的刑罚年限有一定的帮助。一、中国刑法最高判刑年限《刑法》第...

·挪用资金罪和诈骗罪有区别吗？
      挪用资金罪和诈骗罪有区别吗？挪用资金罪和诈骗罪两者罪名的区别是很大的；1、诈骗罪，是以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。犯本罪的，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，...

·刑事诉讼法侦控三个月是合理的吗？
      针对刑事诉讼法侦控三个月是合理的吗这一问题的介绍，我们为您整理了侦查中的最长羁押期限不超过七个月、审查起诉中羁押期限不超过六个半月、一审中的最长羁押期限十三个月、二审中的最长羁押期限是五个月这四方面的内容，希望对您有所帮助。 一、侦查中的最长羁押期限不得超过七个月 《中华人民共和...

·强奸罪一般判多少年？强奸罪的量刑标准
      强奸罪一般判多少年?强奸罪的量刑标准1、犯该罪的，处3年以上10年以下有期徒刑。2、具有下列情形的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：(1)强奸妇女、奸淫幼小女情节恶劣的;(2)强奸妇女、奸淫幼小女多人的;(3)在公共场所当众强奸妇女的;(4)二人以上轮奸的;(5)致使被害...

·司法中应用酌定量刑的情况有哪些
      酌定量刑情节，简称酌定情节，它虽然不是刑法明文规定的情节，但对量刑仍然起着重要影响作用。根据司法实践，常见的酌定量刑情节主要有以下几种：1.犯罪的手段。特定的手段作为犯罪构成要件要素(行为)时，不是量刑情节;故这里的犯罪手段是指不属于构成要件内容的手段。犯罪的手段残酷、野蛮程度，...

·《刑法》中非法经营罪是多少条？
      对于一些比较特殊的商品，如电信业务、烟草等等，此时需要先取得一定的资质之后，才具有经营资格，否则的话就有可能涉嫌构成非法经营罪，那自然需要结合实际情况，追究行为人的刑事责任。而我国《刑法》中也对非法经营罪做出了相应的规定，那非法经营罪是多少条呢?我们一起在下文中进行了解吧。 ...

·抢劫罪中的转化犯问题有什么规定？
      抢劫罪中的转化犯问题，我国刑法规定，抢劫罪转化，应当首先实施了盗窃抢夺或者诈骗行为，如果携带器械，可以转化成为抢劫罪，或者使用暴力威胁，从而转化才抢劫罪，盗窃罪转化为抢劫罪的前提，是当场实施暴力行为，或者携带凶器，胁迫抢夺的行为。我国刑法第二百六十七条第二款规定，“携带凶器抢夺的...

·民事诉讼和刑事诉讼流程是什么？
      民事诉讼和刑事诉讼流程是什么？ 当发生纠纷无法协调解决时当事人往往会向人民法院提起诉讼，我国诉讼分民事诉讼、刑事诉讼和行政诉讼，人们经常接触到的是民事诉讼和刑事诉讼。诉讼过程中需要遵守相应的法定程序，下面为您介绍一下民事诉讼和刑事诉讼流程。 一、民事诉讼流程 1、 起诉，即...