洗钱罪犯罪构成是怎样的

洗钱罪犯罪构成是怎样的

一、洗钱罪犯罪构成是怎样的

1、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3、主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、主观要件

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

二、洗钱罪法定的行为方式

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：

(1)提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。

【提示】公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

三、洗钱罪犯罪的追诉标准

根据《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯，没有数额和情节标准。

结合有关司法解释的规定，成立洗钱罪的其实对犯罪的数额和情节并没有规定，因为洗钱罪属于行为犯，通常实施了相应的洗钱行为，那么就可以以本罪论处。当然，成立洗钱罪的一般是针对特定的上游犯罪，包括贪污贿赂犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等等。

·自诉刑事案件哪些类型？
      自诉刑事案件哪些类型？ 一、自诉刑事案件哪些类型 所谓自诉案件，是指由被害人本人或者其近亲属向人民法院起诉的案件。《刑事诉讼法》第18条第3款规定：自诉案件，由人民法院直接受理。根据《刑事诉讼法》第170条规定和有关司法解释，自诉案件范围有以下几类： 1、告诉才处理的案件。...

·抢夺罪起刑点是多少年
      起刑点也就是判刑的最低限度，对于各种犯罪的起刑点刑法中都有明文规定。那么您知道抢夺罪的起刑点具体是多少吗?我们将在下文中为您带来抢夺犯罪量刑标准的具体内容，为您解答抢夺罪起刑点的问题。 《刑法》第二百六十七条　抢夺公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单...

·犯罪嫌疑人认罪悔罪是否能减刑？
      犯罪嫌疑人在被确实的证据的证明下肯定是要接受国家对其的处罚，但是在激情犯罪的基础上很多人在冷静下来后会主动反省自己的错误而请求国家的宽恕并且会在法庭上主动认罪，对此很多人在主观上就会疑惑，犯罪嫌疑人认罪悔罪是否能减刑？ 一、犯罪嫌疑人认罪悔罪是否能减刑？ 《最高人民法院、最高...

·犯罪构成与刑法两者有没有关系
      犯罪构成与刑法两者有没有关系？肯定是有关系数的；犯罪构成，又称为犯罪构成要件，实际上就是刑法规定的犯罪成立的条件。犯罪构成的理论在刑法学的理论体系中占有核心的地位。犯罪构成作为认定具体犯罪的标准和规格，无论对司法实践还是刑法理论，都具有重大意义。1.犯罪构成是定罪量刑的法律标准作...

·打架双方造成轻伤要写刑事谅解书吗
      打架双方造成轻伤要写刑事谅解书吗?刑事谅解书是自愿写的，不是强制性的，根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三部分，第九条，对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，综合考虑犯罪性质，赔偿数额，赔偿能力，以及认罪悔罪程度等情况，可以减少基准刑的40%以下，积极赔偿，但没有...

·有没有刑拘37天还没批捕的？
      有没有刑拘37天还没批捕的 刑事拘留 是指公安机关或人民检察院在刑事案件侦查中，对现行犯或重大嫌疑分子，暂时采取的强制措施。公安机关 对于被拘留的人，应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。若被拘留人被批准逮捕，则依据《刑事诉讼法》审理，若审理后被无罪释放，被逮捕人可以...

·刑事赔偿法原则是怎样的？
      刑事赔偿法原则是怎样的？ 一、刑事赔偿法原则是怎样的? 1、结果责任原则，又称无过错责任原则。 只要被羁押的公民确是无辜的，无论司法机关是否违法、有无过错、该公民都有获得国家赔偿的权利。 2、过错归责原则 过错归责原则是指国家机关或国家机关工作人员由于故意或过失，或致害...

·刑事诉讼中适用回避情形是什么
      刑事诉讼中适用回避情形是什么 一、刑事诉讼中适用回避情形是什么 在下列情况下，审判人员、检察人员、侦查人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人应当申请回避： 1、是本案的当事人或者是当事人的近亲属的; 2、本人或者他的近亲属和本案有利害关系的; 3、担任过本案证人、鉴定人...

·涉嫌盗窃罪要拘留多长时间
      在我国，要是涉嫌构成犯罪的话，则侦查机关在对案件进行侦查的时候，可能会对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，这其中就包括了刑事拘留。那要是涉嫌盗窃罪要拘留多长时间呢？接下来，我们就来为您具体解答这个问题。 一、涉嫌盗窃罪要拘留多长时间 根据《刑事诉讼法》的规定：公安机关对被拘留的人，...

·职务侵占罪的主体包括哪些
      职务侵占罪的主体包括哪些虽然《刑法》中规定的大部分犯罪都是属于自然人犯罪，但此时对自然人也是有要求的，也就是说并不是所有的自然人都是可以构成犯罪的。一般情况下要求是一般主体，即已满16周岁并且具有刑事责任能力的人，不过针对一些特殊犯罪则犯罪主体可能就比较特殊了，那您知道职务侵占罪...

·《中华人民共和国刑法》中涉黄的罪名有哪些
      一、《中华人民共和国刑法》中涉黄的罪名有哪些?　　1、聚众淫乱罪　　《中华人民共和国刑法》第三百零一条规定，聚众进行淫乱活动的，对首要分子或者多次参加的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。引诱未成年人参加聚众淫乱活动的，依照前款的规定从重处罚。　　2、贩卖、传播淫秽物品罪　　《刑...