洗钱罪最低认定金额是多少？
洗钱罪最低认定金额是多少？
一、洗钱罪最低认定金额是多少？
洗钱罪最低认定金额没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
1、提供资金账户的。
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
4、协助将资金汇往境外的。
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
二、洗钱罪主客观表现是什么？
(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;
(二)本罪在客观方面表现为：
1、提供资金帐户;
2、协助将财产转为现金或者金融票据;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
4、协助将资金汇往境外;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。
(三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;
(四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的
4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
7、其他可以认定行为人明知的情形
被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
第二条 具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：
1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
第三条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第三百一十二条规定的犯罪，同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第四条刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。
上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。
上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。
本条所称“上游犯罪”，是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。
综上，在正常的经济秩序中必须应该由合法的劳动和付出获得相应的钱财报酬，如果通过犯罪得到了大量的钱财且为了防止国家的追查就对这些钱财做了处理也是第一种犯罪，而不管钱数的多少，只要涉及到洗钱就已经构成犯罪而要被处以至少五年的徒刑。
·死刑怎样执行,有哪些方式？
在我国刑罚处罚方式很多，死刑作为中国最古老的刑罚之一，很多人并不是很了解。单纯的以为死刑就是将他人处决。死刑并不是只有一种方式，执行方式也有点多种。下面的我们就为您解答“死刑怎样执行，有哪些方式?”这一问题。
一、什么是死刑
死刑又称极刑，是剥夺犯罪分子生命的刑罚方法。我国刑...
·抢劫罪与敲诈勒索的本质区别是什么
抢劫罪与敲诈勒索的本质区别是什么抢劫罪与敲诈勒索罪的区别主要是：1、抢劫罪的“威胁”是当着被害人的面，由行为人直接发出的;敲诈勒索罪的“威胁”，可以是当面发出的，也可以是通过书信、电话等形式发出，可以是行为人本人发出，也可以通过第三人发出。2、抢劫罪的“威胁”是扬言当场实施，“威...
·什么叫行事拘留什么叫行政拘留他们有什么区别
经常看新闻的朋友想必一定对刑事诉讼和行政拘留一定非常耳熟。当一个人触犯了法律的时候，通常都是通过这两方面去对他进行一个出发的措施。那么什么叫行事拘留什么叫行政拘留他们有什么区别呢？今天我们就一起来了解一下相关的法律概念吧。根据现行的《治安管理处罚法》，该法第二章第十条第三项规定行...
·涉嫌构成高利转贷罪判多久
涉嫌构成高利转贷罪判多久1、自然人犯高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯犯高利转贷罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有...
·一、刑法规定醉驾无事故都是缓刑吗?
一、刑法规定醉驾无事故都是缓刑吗?
不是，对醉驾一般是不会判处缓刑的，如果符合缓刑的条件，可以争取缓刑。
《刑法》第七十二条 【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当...
·适用缓刑的司法解释有什么条件？
很多人也许看电视或者是听其他人说过缓刑这种说法。但是真正了解缓刑的却没有多少个人，缓刑并不是所有的案件都可以适用，也不是任何一个人判刑都可以用缓刑的。适用缓刑的司法解释是有一定的条件的，只有符合条件的人，才可以判缓刑。
一、可以宣告缓刑的条件
所谓可以宣告缓刑，是指法院对犯罪人既...
·检察院量刑后又退侦查的情况存在吗？
检察院量刑后又退侦查的情况存在吗?不存在这种可能。(1)退回补充侦查的实体性内容是弥补侦查机关(部门)没有完成侦查阶段的任务。根据《人民检察院刑事诉讼规则》第266条、第267条的规定，结合办案实际，实体性内容主要有：1、主要犯罪事实不清、主要证据之间存在矛盾的;2、犯罪构成要件...
·如果被教唆的人没有犯被教唆的罪怎么处罚教唆者？
如果被教唆的人没有犯被教唆的罪怎么处罚教唆者？根据《刑法》第二十九条规定，教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚;如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。1、教唆犯出于故意实施了教唆他人犯罪的行为，...
·犯罪中止未造成损害的可以怎么处理
犯罪中止未造成损害的可以怎么处理应受但是免除。犯罪中止的情况下，行为人不仅主观上早已存在犯罪意念，而且客观上也实施了一定的犯罪行为，是应当受处罚的。只是对于犯罪中止出于宽大处理的立场和原则，同时也是为了鼓励犯罪人及时终止损害结果的发生才给予免于处罚的。我国刑法之所以对中止犯采取这...
·故意杀人罪需要赔钱吗
要赔钱。死刑是刑事责任，赔偿钱财是民事责任，即使被判死刑，该负的民事赔偿责任还是要承担。犯罪行为造成被害人人身损害的，应当赔偿以下费用：1、丧葬费；2、被扶养人生活费；3、死亡赔偿金；4、精神损害抚慰金；5、交通费、食宿费和误工损失等其他合理费用。《最高人民法院关于审理人身损害赔...
·神经病持刀伤人未遂会判刑吗？
一、神经病持刀伤人未遂会判刑吗？
这个要具体分析，如果是完全精神病人不用负刑事责任，民事赔偿责任有他的监护人赔偿；
持刀故意杀人，应处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
1、故意杀人罪，是指故意地非法剥夺他人生命的行为...
